Avrupa birliği yeni bir Direktifi yürürlüğe soktu. 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Direktifi (5AMLD), Avrupa çapında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye finansal işlemlere şeffaflık getirmeyi amaçlamakta.
Avrupa Birliği tarafından yayınlanan bilgi formuna göre, yeni yönerge:
- Şirketlerin gerçek sahipleri konusundaki şeffaflığın arttırılması
- Güven kuruluşlarının gerçek sahipleri konusunda şeffaflığın arttırılması
- AB düzeyinde faydalı mülkiyet kayıtlarının birbirine bağlanması
- Özellikle çevrimiçi kullanıldığında elektronik para ürünlerinde (ön ödemeli kartlar) anonimliğin kaldırılması
- Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörle Mücadele finansman kurallarının sanal para birimlerine, vergiyle ilgili hizmetlere ve sanat eseri tüccarlarına genişletilmesi
- Yüksek riskli üçüncü ülkeleri değerlendirme kriterlerini genişletmek ve bu ülkeleri içeren işlemlere ilişkin kontrolleri iyileştirmek
- Merkezi banka hesap kayıtlarının veya veri erişim sistemlerinin kurulması
- AB Finansal İstihbarat Birimlerinin yetkilerini geliştirmek ve işbirliğini kolaylaştırmak
- Mali denetim otoriteleri arasındaki işbirliğinin artırılması
Bu direktif yerleşik Avrupa kripto para hizmet sağlayıcılarını ciddi bir şekilde etkileyecek. Direktifin şart koştuğu KYC ve AML uyum pratikleri pek çok servis sağlayıcı için maliyetli olacağı değerlendiriliyor. Direktifin devreye alınmasıyla beraber Birleşik Krallık tabanlı Kripto para cüzdanı sağlayan Bottle Pay operasyonlarını durduracağını açıkladı.
Şirket daha yeni 2 milyon dolar girişim sermayesi almıştı.